Política contra o Branqueamento de Capitais e Conhecimento do Cliente
Última atualização: 2026
A Globfy está comprometida em prevenir fraudes, branqueamento de capitais e atividades ilegais.
Trabalhamos com parceiros de pagamento regulados e seguimos padrões internacionais de conformidade.
1. Verificação de identidade
A Globfy pode solicitar a verificação de identidade dos utilizadores, incluindo:
- Documento de identificação oficial
- Verificação por selfie
- Comprovativo de morada
- Verificação de telefone/email
Podemos restringir contas até que a verificação seja concluída.
2. Monitorização de transações
Monitorizamos as transações para detetar:
- Comportamento suspeito
- Tentativas de fraude
- Atividade de alto risco
- Padrões de pagamento invulgares
As transações podem ser atrasadas ou bloqueadas para revisão.
3. Atividades proibidas
A Globfy não permite o uso da plataforma para:
- Branqueamento de capitais
- Financiamento do terrorismo
- Fraude ou burlas
- Comércio de bens ilegais
- Evasão de sanções
As contas envolvidas em atividades proibidas serão suspensas permanentemente.
4. Cooperação com autoridades
A Globfy pode partilhar informação com:
- Instituições financeiras
- Parceiros de pagamento
- Autoridades policiais
Quando exigido por lei.
5. Avaliação de risco
A Globfy pode realizar verificações de risco com base em:
- Localização
- Histórico de transações
- Padrões de comportamento
Reservamo-nos o direito de recusar o serviço a utilizadores de alto risco.
6. Conservação de registos
Podemos reter dados conforme exigido pelas regulamentações financeiras e legais.
7. Contacto
legal@globfy.io